|
|
| 1 | BURCU PERİŞANOĞLU | KIDEMLİ YÖNETİCİ | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.02.2014 17:44:39 | |
| 2 | FATMA BANU GÜL | DİREKTÖR | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.02.2014 17:49:52 | |
| Adres | Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2 Levent |
| Telefon | 212 - 3251744 |
| Faks | 212 - 2705808 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3251744 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2705808 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan genel kurul toplantısı |
| Karar Tarihi | 26.02.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 26.03.2014 10:00 |
| Adresi | Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 Levent/İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 6. 2013 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibrası, 8. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1., 6., 7., 10., 11. ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, 11. Bağımsız denetim firmasının seçimi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 13. Kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 14. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması, 15. 2014 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |