|
|
| 1 | BURCU PERİŞANOĞLU | KIDEMLİ YÖNETİCİ | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.03.2014 14:04:50 | |
| 2 | FATMA BANU GÜL | DİREKTÖR | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.03.2014 14:08:37 | |
| Adres | Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2 Levent |
| Telefon | 212 - 3251744 |
| Faks | 212 - 2705808 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3251744 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2705808 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 yılı olağan genel kurul sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 26.03.2014 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Olağan Genel Kurul Toplantısında;
- 2013 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, - Dönem karından; çıkarılmış sermayenin %18,00'ı oranında nakit, 11.997.720 TL ve %12,00'ı oranında bedelsiz hisse senedi, 7.998.480 TL olmak üzere çıkarılmış sermayenin toplam %30,00'ı oranında ve toplam 19.996.200 TL (brüt=net) kar payı dağıtılmasına, II. tertip yasal akçe de ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına ve nakit kar payı dağıtımına 31 Mart 2014 tarihinden itibaren başlanmasına, - Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2014 tarih ve 1029 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.02.2014 tarih ve 799 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket ana sözleşmesinin 1, 6, 7, 10, 11, 12. maddelerindeki değişikliklerin onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Ali Erdal Aral, Sn. Meltem Gülsoy, Sn. Volkan Kublay, Sn. Faik Byrns (bağımsız üye) ve Sn. Refet Soykan Gürkaynak'ın (bağımsız üye) seçilmelerine, - 2014 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, - Kar dağıtım politikasının onaylanmasına, - Şirketin 2014 yılı bağış limitinin 115.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Şirketin 2013 yılında bağış ve yardım yapmadığı bilgisi sunulmuştur. Ek: Tutanak ve ekleri Hazır bulunanlar listesi Kar dağıtım tablosu |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ISGSY(Eski),TREIGSY00019 | 0,1800000 | 0,1800000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIGSY00027 | 0,1800000 | 0,1800000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 31.03.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
| B Grubu,ISGSY(Eski),TREIGSY00019 | 7.287.504,000 | 12,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIGSY00027 | 710.976,000 | 12,00000 |