|
|
| 1 | BURCU PERİŞANOĞLU | KIDEMLİ YÖNETİCİ | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18.03.2015 17:42:17 | |
| 2 | FATMA BANU GÜL | DİREKTÖR | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18.03.2015 17:47:42 | |
| Adres | Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 2 Kat:2 Levent |
| Telefon | 212 - 3251744 |
| Faks | 212 - 2705808 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3251744 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2705808 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 18.03.2015 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Olağan Genel Kurul Toplantısında;
- 2014 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, - Dönem karından; çıkarılmış sermayenin %13,50'si oranında nakit, 10.078.084,80 TL (brüt=net) kar payı dağıtılmasına, II. tertip yasal akçe de ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına ve nakit kar payı dağıtımına 20 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Ali Erdal Aral, Sn. Meltem Gülsoy, Sn. Volkan Kublay, Sn. Faik Byrns (bağımsız üye) ve Sn. Ali Rıza Kutay'ın (bağımsız üye) seçilmelerine, - 2015 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, - Şirketin 2015 yılı bağış limitinin 115.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, yenilenen mevzuat kapsamında Bilgilendirme Politikası'nın güncellendiği ve 2015 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi sunulmuştur. Ek: Tutanak Hazır bulunanlar listesi Kar dağıtım tablosu |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ISGSY(Eski),TREIGSY00019 | 0,1350000 | 0,1350000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREIGSY00027 | 0,1350000 | 0,1350000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 20.03.2015 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |