Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	21.02.2017
General Assembly Date	21.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	20.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri, Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2016 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

13 - 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Olağan Genel Kurul Toplantısında; - 2016 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, - Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, -Dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ali Erdal Aral'ın yerine Riza İhsan Kutlusoy'un atanmasının onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Meltem Gülsoy, Sn. Volkan Kublay, Sn. Faik Byrns (bağımsız üye) ve Sn. Ali Rıza Kutay'ın (bağımsız üye) seçilmelerine, - 2017 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, - Şirketin 2017 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 100.000,- TL bağış yapıldığı bilgisi sunulmuştur. Ek: Tutanak Hazır bulunanlar listesi Kar dağıtım tablosu

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı