Summary Info	2018 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	18.02.2019
General Assembly Date	15.03.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	14.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:1 Kat:41 Levent / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

9 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

13 - 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2018 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Barış Tunçsiper, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2019 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

- Şirketin 2019 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2018 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi sunulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	GK 2018 TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	2018 GK HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli