Summary Info	2021 Olağan Genek Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	18.02.2022
General Assembly Date	17.03.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

14 - 2022 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2021 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarda oluşan zararın olağanüstü yedek akçe hesabından mahsup edilmesine,

-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2023 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Özge Bulut Maraşlı, Sn. Özgür Temel, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2022 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

- Şirketin 2022 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2021 yılında Etki Yatırımı Danışma Kurulu'na 18.000 TL bağış hükmünde üyelik ücreti ödendiği bilgisi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	genel kurul 2021 tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun 2021.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı