Summary Info	2022 Olağan Genek Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	20.02.2023
General Assembly Date	17.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

10 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

14 - 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2023 yılında yapılan bağışın onaya sunulması

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ilan vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Gelen Kurul Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2022 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarda oluşan zararın olağanüstü yedek akçe hesabından mahsup edilmesine,

-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2024 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Ozan Gürsoy, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Özge Bulut Maraşlı, Sn. Özgür Temel, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2023 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

- Şirketin 2022 yılı bağış limitinin 1.200.000 TL olarak belirlenmesine ve 2023 yılında Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan bağışın onaylanmasına

karar verilmiştir.

Ayrıca 2022 yılında bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TUTANAK 17.03.2023.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN 2022.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Tutanağı, Hazirun