Summary Info	GENEL KURUL TESCİL
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	29.02.2024
General Assembly Date	26.03.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibrası

7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması halinde Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. Maddelerinin değiştirilmesinin onaya sunulması

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması

11 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması

15 - 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Anasözleşme Tadil.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Genel Kurul İlan ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

- 2023 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, SPK kayıtlarında ve yasal kayıtlarda oluşankardan yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra ve geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan tutarların olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına,

-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Ana Sözleşmenin 8. ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Burak Seyrek, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Cansel Nuray Aksoy, Sn. Özge Bulut Maraşlı (bağımsız üye), Sn. Özgür İncekara (bağımsız üye) ve Sn. Cemal Küçüksözen'in (bağımsız üye) seçilmelerine,

- 2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

- Şirketin 2024 yılı bağış limitinin 330.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca 2023 yılında 1.000.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.04.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı , Ana Sözleşme Tadil Metni