Summary Info
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2023
Decision Date
10.05.2024
General Assembly Date
10.06.2024
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
09.06.2024
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ÜMRANİYE
Address
FİNANSKENT MAHALLESİ FİNANS CADDESİ A BLOK NO:44/A
Agenda Items
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4 - Bağımsız denetimden geçmiş, "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulanarak düzenlenmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2023 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ile ücret ve sair haklarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
9 - Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin uzatılması ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı tadil tasarısı çerçevesinde tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması.
10 - 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin Genel Kurul onayına sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında; 2023 yılı hesap dönemi bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2023 Yılı Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - Ekli.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3
Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

10.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
Authorized Capital
Accepted
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2
Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
Additional Explanations