|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||
|
Yönetim Kurulumuzun 29.12.2016 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2013 tarih ve II-18.1 Seri Nolu Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5, 6 ve 7'nci maddeleri gereğince, halen 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, 2017 yılından itibaren beş yıl süreyle devamı için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurularak bu hususta izin alınmasına, Şirketimiz 2016 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin, "Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve Sigortalanması" başlıklı 10. maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 15. maddesinin, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 18. maddesinin, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 19. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 23. maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 24. maddesinin, "Oyların Kullanılma Şekli" başlıklı 27. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 28. maddesinin, "Bilgi Verme" başlıklı 29. maddesinin ve "Kar Dağıtımı Zamanı" başlıklı 32. maddesinin ekteki metinler doğrultusunda değiştirilmesine, esas sözleşme değişiklikleri için gerekli onayların alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
|
||||||||||||||
|