Summary Info	2016 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.02.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	100.Yıl Mahallesi Kuleli Caddesi No:5/3-4

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması .

5 - 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.

6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2016 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.

9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi.

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Önceki Unvan: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi") ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 30.01.2017 tarih ve 829/1047 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.

11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin, "Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve Sigortalanması" başlıklı 10. maddesinin, Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 15. maddesinin, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 18. maddesinin, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 19. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 23. maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 24. maddesinin, "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 27. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 28. maddesinin, "Bilgi Verme" başlıklı 29. maddesinin ve "Kar Dağıtım Zamanı" başlıklı 32. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 29.12.2016 tarih ve 825/1041 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta SPK'dan ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nden alınan izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.

12 - Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

13 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücre tlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

14 - Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önergenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

15 - Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

16 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih ve 830/1048 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un oyayına sunulması.

17 - Dilek ve temenniler.

18 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Vekaletname Ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Gundemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Esas Sozlesme Degisiklik Tablosu.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Davet Metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Olağan genel kurul davet mektubu, gündem, bilgilendirme dokümanı, vekaletname örneği ve esas sözleşme değişiklik tablosu ekte yeralmaktadır.