Summary Info	2019 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantı sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	09.03.2020
General Assembly Date	31.03.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2020
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi No:28

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti ne yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu nun okunarak katılanların oyuna sunulması.

6 - Yönetim Kurulu nun ibra edilmesi.

7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 2019 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.

9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin seçimi.

10 - Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu nun, şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 06.03.2020 tarih ve 881-1137 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması.

11 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması.

12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması.

13 - Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması.

14 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.03.2020 tarih ve 882-1139 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurulun onayına sunulması.

15 - Dilek ve Temenniler.

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname Ornegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	31.03.2020 saat 14:00'de başlayan 2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Kar Dagıtım Tablosu.pdf - Other Result Document
Appendix: 2	hazir bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Toplantı Tutanagı.pdf - Minute

Additional Explanations

Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı, Vekaletname Örneği, Kar Dagıtım Tablosu, Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.