|
|
| 1 | AHMET AKBALIK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.11.2013 17:05:18 | |
| Adres | İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul |
| Telefon | 212 - 4863650 |
| Faks | 212 - 4860251 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4863650 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4860251 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Karar Bildirimi |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 15.11.2013 14:00 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1-Divan Heyetinin oluşturulması için teklifler alındı, toplantı başkanlığına Mahmut Karabıyık, oy toplama memurluğuna Tamer Eyerci ve Tutanak Yazmanlığına Okay Ayran'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi hususu oylamaya açıldı, Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi hususu oy birliği ile karar verildi. 3-2012 yılı Finansal Tablolarında yapılan hatanın düzeltilmesi sonucu oluşturulan 2012 Yılı Revize Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Aynen tasdik edildi. 4-2012 yılı karından ortaklara dağıtılan temettünün revize edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tamer Eyerci'nin önergesi alındı, okundu. 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre dağıtılan 1.912.260,77 TL'lik temettü tutarının değiştirilmemesi aradaki farkın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması konusunda Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre dağıtılan 1.912.260,77 TL'lik temettü tutarının değiştirilmemesi aradaki farkın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması konusunda Yönetim Kurulu teklifi kabul edildi. 5-Dilek ve temennilerden iletilmesinden sonra toplantıya son verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |