Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları görüşerek karar altına almışlardır.
1. Genel müdürlük tarafından hazırlanan ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlığını taşıyan 8 nci maddesi ile ilgili hazırlanan tadil tasarısının ekteki şekli ile aynen kabulüne, Anasözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığın'dan izin alınmasına,
2. Ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlığını taşıyan 8 nci maddesi ile ilgili hazırlanan tadil tasarısı ile ilgili aşağıdaki gündemde yer alan hususların müzakeresi ve bir karara bağlanması maksadıyla genel kurulun 24/12/2013 tarihinde saat 14.00'de İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul adresinde 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda olağanüstü toplanması maksadıyla pay sahiplerinin, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 sayılı tebliğ, TTK ve anasözleşme hükümlerine uygun şekilde olağan üstü toplantıya davet edilmesine,
oybirliği ile karar verildi.