|
|
| 1 | AHMET AKBALIK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.05.2014 16:39:51 | |
| Adres | İkitelli OSB Mah. Özak Cad. 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir - İstanbul |
| Telefon | 212 - 4863650 |
| Faks | 212 - 4860251 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4863650 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4860251 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapılmıştır. |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 20.05.2014 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimiz'in 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 20.05.2014 tarihinde saat 14.00'de İkitelli OSB Mahallesi Özak Caddesi 34Portall Plaza No:1D/18 Başakşehir/İstanbul adresindeki 34Portall Plaza Konferans Salonu'nda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;
- 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi. -Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle kabul edildi. - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca (4.234.495) TL konsolide dönem zararı oluştuğu için kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi. - Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Tamer Eyerci, Kemal Soğukçeşme ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof.Dr.D.Ali Alp ve Şerif Eren'in seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi. - 2014 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının uluslar arası muhasebe standartları yönünden denetlenmesi ve T.T.K. ve sermaye piyasası kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMM A.Ş.' nin (a member firm of Ernst& Young Global Limited) seçilmesine oy birliği ile karar verildi. -Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi. - İlişkili taraf işlemleri, kira ekspertiz değerleri ile 3.kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi sunuldu. -Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, 2014 yılı bağış ve yardımları için üst limitinin 500.000 TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,OZKGY(Eski),TREOZAK00014 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOZAK00022 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |