|
|
| 1 | Ziya Ender ORMAN | Muhasebe ve Mali İşler Yöneticisi | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 23.03.2016 16:58:17 | |
| 2 | Özkan SÖNMEZ | Muhasebe ve Mali Kontrol Müdürü | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 23.03.2016 17:00:02 | |
| Ortaklığın Adresi | : | SABANCI CENTER KULE:2 KAT:8-9 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 212-3869600 212-3869602 |
| E-posta adresi | : | muhasebe@aklease.com |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -- |
| Özet Bilgi | : | Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin 23 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2015 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 23.03.2016 |
|
AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2016 tarihinde saat 13:30'da şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2016 tarihli 14731535 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 248.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 24.840.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi gereğince davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine pay sahiplerinden herhangi birinin itirazının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 1. Esas Sözleşme'nin 28'inci maddesi, Genel Kurulun Çalışma Usuller Hakkında İç Yönerge'nin 7'inci maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 17.02.2016 tarih ve 622 sayılı kararı gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS'un Toplantı Başkanlığına; Genel Kurulun Çalışma Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7(2)'inci maddesi doğrultusunda, Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan BÜYÜKSAATÇI ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Sn. İlker YILDIRIM oy toplama memuru olarak seçildi. Esas Sözleşme'nin ve Genel Kurulun Çalışma Usuller Hakkında İç Yönerge'nin aynı maddeleri gereğince, Toplantı Başkanı Sn. Kemal Atıl ÖZUS, Sn. Esen YILDIZOĞLU EROĞLU'nu tutanak yazmanı olarak tayin etti. Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. 3. Denetçi Raporları okundu. 4. 2015 yılı Finansal Tabloları okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına ilişkin, Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. 6. Kar dağıtımı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 17.02.2016 tarihli ve 623 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Genel Kurul'a sunulan öneri ile Şirketin 2015 yılında oluşan, 89.529.897 Türk Lirası tutarındaki karından, ayrılması zorunlu 1. tertip Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 8.279.292 Türk Lirası'nın ayrılmasından sonra kalan 81.250.605 Türk Lirası dağıtılabilir dönem karının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Kerim ROTA (TCKN: 43132477494 )'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 8. Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge gereği görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllık süre için, Cenk Kaan GÜR (T.C.K.N. 14090687386), Ahmet Fuat AYLA (T.C.K.N. 52069131164), Kerim ROTA (T.C.K.N. 43132477494), Kemal Atıl ÖZUS (T.C.K.N. 28942888920) ve Eyüp ENGİN'in (T.C.K.N. 13475428712) Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2017 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. 9. Akbank T.A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine bir sonraki Olağan Genel Kurul'u takip eden aybaşına kadar geçerli olmak üzere aylık ücret ve huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi. 10. Denetçinin seçimi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 17.02.2016 tarihli ve 624 sayılı Yönetim Kurulu Kararında Genel Kurul'a sunulan öneri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Şirket'in 2016 yıllı denetimi için "Yetkili Kuruluş" olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasının seçimine oybirliği ile karar verildi. 11. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunu oya sundu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Kemal Atıl ÖZUS gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|