Altia Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Altia Oyj Pörssitiedote 25.2.2021 klo 8:35

Altia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 19.3.2021 klo 13.00 Altian pääkonttorilla, Kaapeliaukio 1,
00180, Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ole mahdollista
osallistua paikan päällä. Ohjeita osakkeenomistajille löytyy tämän kutsun osasta
C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

Yhtiön johto ei osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiö julkaisee
toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan esitykset internetsivuillaan noin
4.3.2021.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä
3.10.2020 voimaan tulleen tilapäisen lainsäädännön (667/2020) nojalla. Covid-19
-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman
osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on
välttämätöntä yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi, sekä yhtiökokouksen pitämiseksi
ennakoitavalla tavalla siten, että osakkeenomistajilla on yhtäläiset
osallistumismahdollisuudet, samalla varmistaen viranomaisten asettamien
kulloinkin voimassa olevien rajoitusten noudattaminen.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko
Heinonen on painavasta syystä johtuen estynyt toimimasta puheenjohtajana,
hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön
lakiasiainjohtaja Thomas Heinonen. Mikäli Thomas Heinonen on painavasta syystä
johtuen estynyt toimimasta pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics
Oy:n toimittamien tietojen mukaisesti.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon,
yhtiön 25.2.2021 julkaistu vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.altiagroup.com/fi/sijoittajat, katsotaan esitetyksi varsinaiselle
yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan 87 630
619,27 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 5 873 094,86 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020
maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 rekisteröitynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
30.3.2021.

Edellä mainitun tilikaudelta 2020 maksettavan osingon lisäksi hallitus ehdottaa
tämän yhtiökokouskutsun asialistan kohdassa 16, että Altia Oyj:n 12.11.2020
pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukselle annettu valtuutus
päättää ylimääräisen osingon maksamisesta uusitaan.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten
palkitsemisraportti vahvistetaan.

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon,
25.2.2021 julkaistu ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.altiagroup.com/fi/sijoittajat saatavilla oleva palkitsemisraportti katsotaan
esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio
koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

- 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja

- 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja

- 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio.
Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa
ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen
tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön
matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset koskevat Altia Oyj:n hallituksen toimikautta, joka
päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin
viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä
jäsenistä Jukka Leinonen, Tiina Lencioni, Jyrki Mäki-Kala, Jukka Ohtola, Anette
Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin uudelleen
hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen
täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on
arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi ehdotettujen hallituksen
jäsenten Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on virkasuhteessa
Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto
-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala
varapuheenjohtajaksi.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tiedot ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 päätti Arcus ASA:n
sulautumisesta Altiaan Altian ja Arcuksen hallitusten hyväksymän, 29.9.2020
päivätyn sulautumissuunnitelman mukaisesti, mukaan lukien yhdistyvän yhtiön
hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan.
Ehdollisesti hallitukseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.11.2020 valittujen
hallituksen jäsenten toimikausi alkaa sulautumisen täytäntöönpanopäivänä ja
päättyy yhdistyneen yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle,
että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä osingosta

Tilikaudelta 2020 maksettavan osingon lisäksi, kuten hallitus ehdottaa tämän
yhtiökokouskutsun asiakohdassa 8, hallitus ehdottaa, että varsinainen
yhtiökokous uusii Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa hallitukselle annetun valtuutuksen päättää ylimääräisen osingon
maksamisesta.

Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen hyväksymisestä päättämisen yhteydessä,
Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä,
enintään 0,40 euroa osakkeelta (vastaten yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa),
yhtiön osakkeenomistajille ennen Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen
täytäntöönpanon rekisteröintiä. Tämä ylimääräisen yhtiökokouksen antama
valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus ei
ole tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä päättänyt ylimääräisen osingon
maksamisesta.

Näin ollen, koska edellä mainittu valtuutus muuten päättyisi varsinaisessa
yhtiökokouksessa, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen valtuutus uusitaan siten, että hallitus valtuutetaan päättämään
ylimääräisen osingon maksamisesta samalla määrällä ja samoin ehdoin kuin
12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetyssä valtuutuksessa.

Selkeyden vuoksi, tämä valtuutus korvaisi 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä
yhtiökokouksessa myönnetyn vastaavan valtuutuksen ja se on tilikaudelta 2020
maksettavan 0,35 euroa osakkeelta osingon lisäksi, kuten asiakohdassa 8 on
mainittu.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Altia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.altiagroup.com/fi/sijoittajat. Altia Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
yhdessä palkitsemisraportin ja varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 vahvistetun
palkitsemispolitiikan kanssa saatavilla mainituilla internetsivuilla. Lisäksi
yhtiön vastuullisuusraportti on saatavilla mainituilla internetsivuilla osana
vuosikertomusta. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 2.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään
siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi olla kokouksessa paikan
päällä läsnä. Kokouksesta ei järjestetä suoraa verkkolähetystä, eikä kokouksesta
julkaista tallennetta. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua
kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon
sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden
sekä muiden yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet
on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen
ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai
asiamiehen välityksellä alla kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 3.3.2021 klo 16.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen ja äänestää
ennakkoon viimeistään 15.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja
äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen
antamatta ennakkoääniä ei pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt tiedot,
kuten nimensä, henkilö-/Y-tunnus, sähköpostiosoite tai puhelinnumero sekä
mahdollisen asiamiehen tai laillisen edustajan nimi ja henkilötunnus.
Osakkeenomistajien tai edustajien Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja siitä, miten
Altia Oyj käsittelee henkilötietoja, on Altia Oyj:n varsinaista yhtiökokousta
koskevassa tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa
www.altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tietyistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevista
asiakohdista alkaen 3.3.2021 klo 16.00 ja päättyen 15.3.2021 klo 16.00
seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön internetsivujen kautta www.altiagroup.com/fi/sijoittajat

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan
suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan tai asiamiehen
vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Sähköistä äänestystä koskevat ehdot ja muut ohjeet ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla www.altiagroup.com/fi/sijoittajat.

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.altiagroup.com/fi/sijoittajat 3.3.2021 klo 16.00 saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse Innovatics Oy:lle
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Altia Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja
osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoääniä postitse tai
sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan asianmukaiseksi
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että edellä
mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot saadaan ennen ennakkoäänestysajan
päättymistä.

Ennakkoäänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.altiagroup.com/fi/sijoittajat ennen ennakkoäänestyksen alkua. Lisätietoja
saa myös ilmoittautumisajan kuluessa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909
maanantaista perjantaihin klo 9.00 ja 12.00 välillä sekä klo 13.00 ja 16.00
välillä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee myös äänestää
ennakkoon tässä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten
luotettavalla tavalla

osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Edustamisoikeus voidaan myös osoittaa käyttäen suomi.fi
valtuutuspalvelua, joka on saatavilla sähköisessä ilmoittautumispalvelussa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat viimeistään 3.3.2021 klo 16.00.
Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti liitteenä
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti
sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Altia Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
Valtakirjojen tulee olla vastaanotettuna ennen ennakkoäänestysajan päättymistä
15.3.2021 klo 16.00.

Osakkeenomistajan asiamiehen tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon
osakkeenomistajan puolesta ja hän voi esittää vastaehdotuksia ja esittää
kysymyksiä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan ja ennakkoäänien
toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan
asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen,
että ne sisältävät edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021. Osallistuminen
varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 16.3.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee tilapäisesti
rekisteröidä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus esittää äänestykseen otettavia vastaehdotuksia koskien
varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia. Tällaiset
vastaehdotukset tulee olla toimitettuna yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen
investor.relations@altiagroup.com viimeistään 2.3.2021 kello 16.00 mennessä.
Osakkeenomistajien on vastaehdotuksen tekemisen yhteydessä esitettävä selvitys
osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa
yhtiökokouksessa, mikäli vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja edustaa varsinaisen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhtä sadasosaa yhtiön kaikista
osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon.
Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat viimeistään
3.3.2021 klo 16.00.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä
tarkoitettuja varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asiakohtiin
liittyviä kysymyksiä sähköisen äänestämisen yhteydessä tai sähköpostitse
osoitteeseen investor.relations@altiagroup.com viimeistään 8.3.2021 kello 14.00
mennessä. Yhtiö julkaisee tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon
vastaukset niihin sekä muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat viimeistään
11.3.2021 mennessä. Edellytyksenä kysymysten tai vastaehdotusten esittämisille
on se, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen
osakeomistuksestaan.

Osakeomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä äänimäärään yhtiökokouksessa.

Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhtiön osakkeiden yhteismäärä ja niiden
tuottama äänimäärä on 36 140 485 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 2021

ALTIA OYJ

Hallitus

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040
748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja
Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea
modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian keskeiset
vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia
pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina,
Leijona, Explorer ja Grönstedts. Altian liikevaihto oli 342,4 miljoonaa euroa
vuonna 2020, ja yhtiö työllistää noin 650 ammattilaista. Altian osake on
listattu Nasdaq Helsingissä. www.altiagroup.fi (https://emea01.safelinks.protecti
on.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.altiagroup.fi%2F&data=02%7C01%7Ctua.stenius
-ornhjelm%40altiacorporation.com%7Ccddf2e21a2774148dd3808d68cc5d1e8%7Cc32b30ff587
14a7da29e6f63e6b0ebfd%7C0%7C1%7C636851178605508700&sdata=UMMqQ8GQGKAzd9TWDj8BEQ7B
CzpHRFi2E%2BjDurWqGPQ%3D&reserved=0).

Liitteet: