Zarząd podaje do publicznej wiadomości korektę raportu z dnia 07 czerwca 2021 r. nr 3/2021 w temacie "Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy". Raport pomyłkowo został skierowany do kancelarii niepublicznej. W wyniku błędu informacja została przekazana do publicznej wiadomości jedynie za pomocą systemu EBI.
Poniżej treść raportu:
Zarząd TAX-NET S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 roku. Wnioski te spełniały wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.
Poniżej treść wniosku:
W związku ze zwołaniem na dzień 25 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie: zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025, odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz dwóch uchwał w sprawie powołania członka rady nadzorczej.
W załączeniu projekty uchwał:
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TAX-NET S.A.
z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 19 ust. 4 statutu Spółki uchwala, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 170 zł brutto miesięcznie.
Za -
Przeciw -
Wstrzymał się -
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TAX-NET S.A.
z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej TAX-NET S.A. kadencji 2020-2025 na 6 (sześć) osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za -
Przeciw -
Wstrzymał się -
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TAX-NET S.A.
z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią Ewę Trzebińską.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Za -
Przeciw -
Wstrzymał się -
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TAX-NET S.A.
z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią/Pana…………….
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Za -
Przeciw -
Wstrzymał się -
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TAX-NET S.A.
z dnia 25.06.2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią/Pana …………..
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Za -
Przeciw -
Wstrzymał się -
W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 06/2021 z dnia 27 maja 2021 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariusza spraw, tj. podjęcia uchwał w sprawie: zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025, odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz uchwał w sprawie powołania członka rady nadzorczej, które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako pkt 9 tiret 7-10.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z dnia 25 czerwca 2021 r. będzie następujący:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Zatwierdzenie porządku obrad.
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki
w 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020,
- podziału zysku za rok 2020,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
- zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025,
- odwołania Członka Rady Nadzorczej
- powołania członka rady nadzorczej
10) Wolne wnioski.
11) Zakończenie obrad.
Zarząd niniejszym przekazuje uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz projekty nowych uchwał, jak również uzupełniony formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 roku pozostają bez zmian.