|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2026 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2026- 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, Şirket'in 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Dilekler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Results
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2025 Yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05/06/2026 tarihinde saat 11:00'de Fevzipaşa Mah. Gölet Yolu Cad. No: 15 Değirmenköy 34015 Silivri İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul'a davet ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır. Pay sahipleri ve kamunun bilgilerine sunarız. |