Vid årsstämma i ContextVision AB (publ) som hölls den 13 maj 2025 fattades
följande beslut:
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Utdelning
Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024 och
att bolagets resultat balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2024.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Monsun AS:s förslag att
styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Bolagsstämman beslutade vidare att
ett registrerat revisionsbolag ska väljas som revisor.
Val av styrelseledamöter och revisorer
Bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Monsun AS:s förslag om omval
av styrelseledamöterna Olof Sandén och Martin Ingvar för tiden intill slutet av
nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med aktieägaren
Monsun AS:s förslag om nyval av Christer Ljungberg som styrelseledamot för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade därutöver i enlighet
med aktieägaren Monsun AS:s förslag om omval av Olof Sandén som
styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsstämman
beslutade därtill om omval av revisionsbolaget Grant Thornton som revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Joakim Söderin kommer att vara
huvudansvarig revisor.
Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
Bolagsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Monsun AS:s förslag att
styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till
sammanlagt 926 000 kronor med följande fördelning: 400 000 kronor till
ordföranden och 263 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter.
Bolagsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.
Principer för utseende av valberedning etc.
Bolagsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen samt om
instruktion till valberedningen innebärande att styrelsens ordförande - senast
vid utgången av tredje kvartalet 2025 - ska kontakta de per den 31 augusti tre
största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse
en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Valberedningen ska bestå av minst
fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. Valberedningen ska bereda och
inför årsstämman 2026 lämna förslag i val- och arvodesfrågor samt i
procudurfrågor avseende utseende av ny valberedning.
Godkännande av ersättningsrapporten
Bolagsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret
2024.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av
högst 4 000 000 aktier i bolaget för ett belopp om högst 20 000 000 NOK. Förvärv
av aktier får ske genom handel på Euronext Oslo Stock Exchange ("Börsen") eller
genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av aktier i bolaget.
Förvärv av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som inte
överstiger det högsta av: a) priset för den senaste oberoende handeln i bolagets
aktie, och b) det högsta aktuella köpeanbudet på bolagets aktie på Börsen.
Förvärv av aktier genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga ägare av
aktier i bolaget får endast ske till ett pris per aktie som vid tidpunkten för
förvärvserbjudandet inte överstiger marknadsvärdet med 20 procent eller
understiger marknadsvärdet med 20 procent. Betalning för aktierna ska erläggas
kontant. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst
intill årsstämman år 2026. Syftet med bemyndigandet är att minska kapitalet hos
emittenten och/eller att uppfylla de skyldigheter som uppstår till följd av
bolagets långsiktiga incitamentsprogram (LTIP).
långsiktigt incitamentsprogram 2025
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett
långsiktigt incitamentsprogram 2025 (LTIP 2025) samt om säkringsåtgärder
avseende LTIP 2025 genom överlåtelse av egna aktier.
Incitamentsprogrammet införs till nuvarande och framtida ledande
befattningshavare och övriga medarbetare i bolaget eller dess dotterbolag för
att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i bolaget, samt för att öka
och stärka möjligheterna att rekrytera, behålla och motivera sådana ledande
befattningshavare och övriga medarbetare.
Deltagare kommer att ha rätt att, efter utgången av en intjänandeperiod, under
förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelsen av
prestationskrav kopplade till dels bolagets EBITDA (Engelska: Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, "EBITDA"), under räkenskapsåren
2026-2028, dels ContextVision-aktiens totalavkastning (Engelska: Total
Shareholder Return, "TSR"), erhålla tilldelning av aktier i ContextVision
("Prestationsaktier"). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske
vederlagsfritt.
LTIP 2025 riktar sig till högst femtio (50) nuvarande och framtida ledande
befattningshavare och övriga medarbetare i bolaget eller dess dotterbolag,
fördelat på tre kategorier av deltagare:
Kategori: Högst antal Högsta antal
Prestationsaktier Prestationsaktier per
per person: kategori:
A) VD, högst en 142 200 142 200
person
B) 47 400 189 600
Koncernledningsgrupp,
högst 4 personer
C) Övriga 47 400 1 066 500
medarbetare, högst 45
personer
Tilldelning av Prestationsaktier inom LTIP 2025 kommer att ske under en
begränsad tidsperiod efter offentliggörandet av kvartalsrapporten för det fjärde
kvartalet 2028. Perioden fram tills detta datum utgör intjänandeperioden. Målet
är att styrelsen ska lansera LTIP 2025 så snart praktiskt möjligt efter
bolagsstämman. Löptiden för LTIP 2025 är cirka tre år.
Deltagaren kan maximalt erhålla tilldelning av det antal Prestationsaktier som
framgår av tabellen ovan. Av det maximala antalet Prestationsaktier som kan
tilldelas per person ska femtio (50) procent av Prestationsaktierna vara
kopplade till uppfyllelsen av prestationskravet EBITDA och femtio (50) procent
av Prestationsaktierna vara kopplade till uppfyllelsen av prestationskravet TSR.
De två prestationskraven kommer att fastställas av styrelsen med en miniminivå
och en maximinivå för respektive prestationskrav. Ingen tilldelning av
Prestationsaktier kopplade till ett visst prestationskrav kommer att ske under
miniminivån för sådant prestationskrav. Full tilldelning av Prestationsaktier
kopplade till ett visst prestationskrav kommer att ske på eller över maximinivån
för sådant prestationskrav. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas ökar
linjärt mellan minimi- och maximinivån för respektive prestationskrav.
LTIP 2025 omfattar högst 1 398 300 aktier i ContextVision. Tillsammans med 419
500 aktier som kan komma att överlåtas på Euronext Oslo Stock Exchange för att
kassaflödesmässigt säkra utbetalningar avseende sociala avgifter förenade med
LTIP 2025 uppgår det totala antalet till 1 817 800 aktier. Det motsvarar cirka
2,3 procent av alla aktier och röster i ContextVision.
För mer information, vänligen kontakta:
ir@contextvision.com
Om ContextVision
ContextVision är ett mjukvaruföretag specialiserat på bildanalys och artificiell
intelligens. Som global marknadsledare inom bildförbättring är vi en betrodd
partner till ledande tillverkare av ultraljuds-, röntgen- och MRI-utrustning
runt om i världen. Vår expertis är att utveckla kraftfulla mjukvaruprodukter,
baserade på egenutvecklad teknologi och artificiell intelligens för bildbaserade
applikationer. Vår banbrytande teknologi hjälper kliniker att korrekt tolka
medicinska bilder, en avgörande grund för bättre diagnoser och behandling.
Företaget, som grundades 1983, är baserat i Sverige med lokal representation i
USA, Japan, Kina och Korea. ContextVision är noterat på Oslobörsen under tickern
CONTX.