Ploče, 19. lipnja 2024.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

OTS HINA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

LEI 74780000POWHNTXNI633 Matična država članica izdavatelja Republika Hrvatska ISIN HRLKPCRA0005 Burzovna oznaka LKPC-R-^A Uređeno tržište/segment Zagrebačka burza d.d., Službeno tržište

PREDMET: ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE IZDAVATELJA LUKA PLOČE d.d.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, Luka Ploče d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, dana 19.06.2024. godine u poslovnim prostorijama Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, održana Glavna skupština Društva.

Na Glavnoj skupštini zastupano je 349.279 glasova, što čini 82.58% ukupnog temeljnog kapitala.

U skladu s objavljenim dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
• 1. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2023. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2023. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
• 1. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2023. godini
• 1. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2023. godinu
• 1. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu
• 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2023. godinu
• 1. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2024.-2027.
• 1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine Luke Ploče d.d.

Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:

AD 2)

• 1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2023. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2023. godinu. Godišnja financijska izvješća sadrže:
  2. − Bilancu,
  3. − Račun dobiti i gubitka,
  4. − Bilješke uz financijska izvješća,
  5. − Izvještaj o novčanom tijeku,
  6. − Izvještaj o promjenama kapitala,
  7. − Godišnje izvješće o stanju društva.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Luke Ploče d.d. za 2023. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 10.286.929 EUR.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 97.872.025 EUR.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploče za 2023. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 10.735.909 EUR.

Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 100.346.510 EUR.

• 1. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2023. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2023. godinu.
• 1. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2023. godini.
• 1. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2023. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3)

• 1. Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2023. godine ostvarila dobit u iznosu od 10.286.929 EUR.
• 1. Ostvarena dobit Luke Ploče d.d. utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4)

• 1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

• 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6)

• 1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2024. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7)

• 1. Usvaja se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2023. godinu.
• 1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2023. godinu iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8)

• 1. Odobrava se donošenje Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2024.-2027.
• 1. Politika primitaka za članove Uprave iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9)

• 1. Za predsjednika Glavne skupštine Luke Ploče d.d. izabran je Mirko Žderić, Trg Prišnica 3, Ploče, OIB: 22256413002, na mandatno razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

LUKA PLOČE d.d.